Funkcjonariusze CBŚP i KAS, wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie przeprowadzili uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą. Jej członkowie podejrzani są o wyłudzanie podatku VAT.
Policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie oraz Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie.
Sprawa dotyczy funkcjonowania w latach 2014 - 2018 zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się oszustw podatkowych na kanwie przestępstw karuzelowych związanych z obrotem sprzętem RTV i AGD oraz praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw.
- W przestępczą działalność zaangażowanych było ponad 1700 firm - podaje Policja.
Śledczy ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem. Wszystko to w celu uprawdopodobnienia dokonania transakcji kupna-sprzedaży m.in. telefonów komórkowych, pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych. Dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT.
Z wstępnych ustaleń wynika, że uszczuplenia należności publicznoprawnych w całej sprawie wynikających z wyłudzenia zwrotu podatku wynoszą ok. 1,5 mld zł.
W minionym tygodniu w Warszawie, Wrocławiu i Bydgoszczy oraz w innych miejscowościach na terenie woj. mazowieckiego i woj. kujawsko-pomorskiego, funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymali 10 osób.
W trakcie przeszukań 30 miejsc zamieszkania podejrzanych oraz siedzib podmiotów gospodarczych, funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo- księgową, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci. Stanowi to obecnie materiał dowodowy w sprawie. Dodatkowo w jednym z mieszkań w Warszawie funkcjonariusze odkryli profesjonalną uprawę grzybów halucynogennych, w różnym stadium ich rozwoju oraz wysuszone już grzybki. W tym samym lokalu ujawniono również środki psychotropowe w postaci marihuany.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania oszustw oraz przestępstw karno-skarbowych. Najpoważniejsze z nich zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.
Łącznie w śledztwie występuje już około 120 osób podejrzanych, z czego ponad połowie przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupy przestępczej.
0
0
0
0
0
0
Czy w Szczecinku rodzi się nowa siła polityczna?
Ale piękny falstart! Pani ML razem z Organistą, Kolejarzem i Aptekarką wjechali na pełnej… tylko, że za dwa tygodnie ten baner obsrają ptaki, maile zasrają Nigeryjczycy oferujący miliony od zmarłego wujka-milionera. I tyle będzie z Burmistrz Magdaleny. Tyle co po mleczakach wyrwanych przez Radzia! Ale nie o tym. Chciałem powiedzieć, że ta grupa to *%#)!& w świecie, kozak w necie… Gdyby JHD był jakiejś u, to zrobiliby jedno wielkie G. Ale jak kota nie ma, to myszy harcują. Właściwie to szczury. Niech Jurek wraca, bo czas na deratyzację!
Wiesiek z Czesieki
23:59, 2025-09-18
Czy w Szczecinku rodzi się nowa siła polityczna?
Po ostatnim komentarzu wiadać o co poszło. Pani ze zdjęcia obraziła się, że nie została faworytą w grze o tron, a miało być tak pięknie.
Uśmiechnięty
22:55, 2025-09-18
Miasto sprzedało działkę w centrum.
I tak kawałek po kawałku Szczecinek jest sprzedawany. W budżecie miasta kasa jest ale tylko na dziś - jutro a za parę lat skąd będzie ? Znany deweloper opanował miasto i robi kasę , mieszkań przybywa a młodzi ze Szczecinka uciekają do większych miast gdzie jest lepiej płatna praca i łatwiej się urządzić. Tylko czekać jak w pewnym momencie biznes lokalowy stanie i mieszkania swieżo wybudowane będą pustostanami. Poczekamy - zobaczymy.
Biznes
22:05, 2025-09-18
Czy w Szczecinku rodzi się nowa siła polityczna?
Na *%#)!& gadałeś a sam nie lepszy jesteś! W dodatku te akcje z *%#)!& Najpierw protest wyborczy, potem spina ze starym że Maćka na Wiceburmistrza wziął a teraz Maciej w DzM i pretendent do objęcia tronu po JHD za 3 lata . Żałosny jesteś. Typowy gościu z branży zawód -syn🤣
Kubuś wytrzyj pianę
22:00, 2025-09-18
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu iszczecinek.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz